Уважаемые акционеры!

 

Открытое акционерное общество «Витебские продукты» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Витебск, ул. Ленинградская,134, приглашает Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «26» марта 2019г. в 11 часов 00 минут, которое созывается по адресу:

 г.Витебск, ул. ул. Ленинградская,134, актовый зал.

Повестка дня:

1.

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.

2.

Отчёт о работе Наблюдательного совета за апрель 2018-март 2019.

3.

Отчёт о работе ревизионной комиссии за апрель 2018-март 2019.

4.

Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита.

5.

Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

6.

Распределение прибыли Общества за 2018 год, утверждение размеров и сроков выплаты дивидендов акционерам за 2018 год.

7.

Об утверждении направлений распределения прибыли на 2019 год.

8.

Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9.

О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

 

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества –15 марта 2019г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 22 февраля 2019г.).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться   26 марта 2019г. с 10ч. 00 мин. до  10ч. 45 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 20 марта 2019г. с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества  с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;

 

Наблюдательный совет Общества

 

Объявление о выкупе акций, по требованию акционеров

 

 

-Общее количество акций, которое Общество намеревается выкупить 3145725шт.

-Акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих им акций в течение 50 дней с 22.01.2019 по адресу: 210034, г.Витебск, улица Ленинградская, 134, рабочие дни с 8-00 до 16-30. Тел. Для справок (0212) 22 82 47.

--Приобретение акций у акционеров будет осуществляться с  23.01.2019 по 13.03.2019.

--Оформление сделок купли-продажи (заключение договоров) акций будет производится профессиональным участником рынка ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк».

--Оплата за услуги профессионального участника рынка ценных бумаг будет осуществляться за счет средств акционеров.

--Срок оплаты за приобретенные акции – не позднее 15 рабочих дней после совершения сделки. Форма оплаты -- безналичным путем на вкладные счета или картсчета.

 

Уважаемые акционеры!

 

Открытое акционерное общество «Витебские продукты» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Витебск, ул. Ленинградская,134, приглашает Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «22» января 2019г. в 15 часов 00 минут, которое созывается по адресу:

 г.Витебск, ул. ул. Ленинградская,134, актовый зал.

Повестка дня:

1.

О реорганизации Общества

2.

О выкупе Обществом акций  по требованию его акционеров

3.

Об утверждении договора о присоединении Общества к ОАО «Витебскмясомолпром»

 

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества –22 января 2019г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 11 января 2019г.).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться   22 января 2019г. с 14ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 17 января 2019г. с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества  с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;

 

Наблюдательный совет Общества

 

Уважаемые акционеры!

 Открытое акционерное общество «Витебские продукты» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Витебск, ул. Ленинградская,134, приглашает Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «29» декабря 2018г. в 15 часов 00 минут, которое созывается по адресу:

 г.Витебск, ул. ул. Ленинградская,134, актовый зал.

Повестка дня:

1.

Об утверждении передаточного акта открытого акционерного общества «ОРС Витебск»

 

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества –22 декабря 2018г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 19 декабря 2018г.).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться   29 декабря 2018г. с 14ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 28 декабря 2018г. с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества  с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;

 

Наблюдательный совет Общества

 

vitprod.epfr.by

04 мая 2018 года

Аудиторское заключение 2017 от 25 апреля 2018 года

Годовой отчет 2017 от 25 апреля 2018 года

 

 «Уважаемые акционеры ОАО «Витебские продукты» г. Витебск».

02 октября 2018 года в 15:00 в помещении актового зала Общества по адресу: г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов,25-3, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Витебские продукты».

  • Регистрация участников собрания – с 14:30 до 15:00.
  • Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.
  • Форма проведения собрания - очная.
  • Голосование по вопросам повестки дня производится бюллетенями для голосования.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Об увеличении уставного фонда, открытого акционерного общества «Витебские продукты» с учетом стоимости имущества, присоединённого открытого акционерного общества «ОРС Витебск» к открытому акционерному обществу «Витебские продукты».
  2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций открытого акционерного общества «Витебские продукты» с учетом стоимости имущества, присоединённого открытого акционерного общества «ОРС Витебск».
  3. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Витебские продукты» в связи с дополнительным выпуском акций.
  4. 4.   Об избрании членов наблюдательного совета.

 

 

 «Уважаемые акционеры ОАО «Витебские продукты» г. Витебск».

26 июня 2018 года в 14:00 в помещении актового зала Общества по адресу: г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов,25, состоится совместное общее собрание акционеров ОАО «Витебские продукты» и акционеров ОАО «ОРС Витебск».

  • Регистрация участников собрания – с 13:30 до 14:00.
  • Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.
  • Форма проведения собрания - очная.
  • Голосование по вопросам повестки дня производится бюллетенями для голосования.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об увеличении уставного фонда, открытого акционерного общества «Витебские продукты» с учетом стоимости имущества, присоединённого открытого акционерного общества «ОРС Витебск» к открытому акционерному обществу «Витебские продукты».
  2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций открытого акционерного общества «Витебские продукты» с учетом стоимости имущества, присоединённого открытого акционерного общества «ОРС Витебск».
  3. О внесении изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Витебские продукты» в связи с дополнительным выпуском акций.

 

          С проектом решения собрания можно ознакомиться в течение 7 дней до проведения, а в день проведения собрания - по месту его проведения по адресу:

          г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 25-3.

 

 

«Уважаемые акционеры ОАО «Витебские продукты» г. Витебск».

28 марта 2018 года в 15:00 в помещении актового зала Общества по адресу: г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 25, состоится очередное общее собрание акционеров.

· Регистрация участников собрания – с 14:30 до 15:00.

· Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.

· Форма проведения собрания - очная.

· Голосование по вопросам повестки дня производится бюллетенями для голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 п. 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

п. 2. Отчет о работе Наблюдательного совета за апрель 2017 –март 2018

п. 3. Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2017 –март 2018.

п.4. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2017 год.

п. 5. Утверждение годового баланса Общества, отчета о прибылях и убытках.

п.6. Распределение прибыли Общества за 2017 год, утверждение размеров и сроков выплаты дивидендов акционерам за 2017 год.

п. 7. Об утверждении направлений распределения прибыли на 2018год.

п.8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

п. 9. Об определении размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

п.10. Об утверждении Устав Общества в новой редакции.

 С проектом решения собрания можно ознакомиться в течение 7 дней до проведения, а в день проведения собрания - по месту его проведения по адресу: г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 25.

 

 

Информация

Дата размещения Действие
ОАО "Витебские продукты" - Годовой отчет за 2016г. 20.04.2017 скачать
ОАО "Витебские продукты" - Аудит 20.04.2017 скачать
О проведении очередного общего собрания акционеров 28.02.2017 скачать
О формировании реестра акционеров 28.02.2017 скачать
ОАО "Витебские продукты" - Годовой отчет за 2015г. 30.11.2016 скачать
ОАО "Витебские продукты" - Аудит 30.11.2016 скачать
Собрание акционеров 30.11.2016 скачать

 

Информация о существенных фактах (событиях,действиях).
О выплате дивидендов по акциям за 2017 год

Полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество "Витебские продукты"
Местонахождение акционерного общества г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов,25
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям 28.03.2018
Дивиденды, начисленные на одну акцию по  
- простым акциям: 0 руб. 11 коп.
- привилегированным акциям(типам привилегированных акций):  
Срок выплаты дивидендов по акциям с 02.04.2018 по 27.04.2018
Порядок выплаты дивидендов по акциям В центральной кассе общества по адресу: г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов,25 наличными денежными средствами.

 

«Уважаемые акционеры ОАО «Витебские продукты» г. Витебск».

26 марта 2018 года в 15:00 в помещении актового зала Общества по адресу: г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов,25, состоится внеочередное общее собрание акционеров.

· Регистрация участников собрания – с 14:30 до 15:00.

· Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.

Форма проведения собрания - очная.

· Голосование по вопросам повестки дня производится бюллетенями для голосования.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

О создании закрытого акционерного общества "Витебскмясомолторг" и участии октрытого акционерного общества "Витебские продукты" в нем.

 С проектом решения собрания можно ознакомиться в течение 7 дней до проведения, а в день проведения собрания - по месту его проведения по адресу: г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 25.

 

 «Уважаемые акционеры ОАО «Витебские продукты» г. Витебск».

16 марта 2018 года в 15:00 в помещении актового зала Общества по адресу: г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 25, состоится внеочередное общее собрание акционеров.

 · Регистрация участников собрания – с 14:30 до 15:00.

· Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.

· Форма проведения собрания - очная.

· Голосование по вопросам повестки дня производится бюллетенями для голосования.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

 1. Об утверждении договора о присоединении ОАО «ОРС Витебск» к ОАО «Витебские продукты».

 С проектом решения собрания можно ознакомиться в течение 7 дней до проведения, а в день проведения собрания - по месту его проведения по адресу: г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 25.